PF deflagra operação contra desvio de R$ 308 milhões em MT

A Polícia Federal iniciou, nesta quinta-feira, a Operação Heritage para investigar supostos crimes financeiros envolvendo autoridades e empresas em Mato Grosso e outros estados. A ação resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além da aplicação de medidas cautelares de grande impacto.

Medidas Cautelares e Bloqueios

Entre as ações implementadas, destaca-se o bloqueio de aproximadamente R$ 316 milhões em bens dos investigados, além do afastamento de sigilos bancário e fiscal. A corporação também determinou a proibição de saída do país com recolhimento de passaportes e a vedação de contato entre os envolvidos nas investigações.

Origem das Investigações

As apurações tiveram início a partir da análise de um acordo entre o governo estadual mato-grossense e uma empresa de telefonia referente à restituição de valores de disputa tributária. Segundo a Polícia Federal, há evidências de que a operação financeira foi instrumentalizada para desviare recursos públicos superiores a R$ 308 milhões.

Estrutura Investigada

A corporação constatou o uso de uma estrutura sofisticada composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, que teriam funcionado para mascarar a origem, circulação e destinação dos recursos. Os investigadores apontam que tal esquema caracteriza potencialmente os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, delitos contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada.

A operação abrange ainda os estados de São Paulo, Rondônia e Ceará, evidenciando a amplitude das apurações. A Polícia Federal segue analisando a documentação apreendida para identificar possíveis infrações penais adicionais.